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Desarticulada Una Banda De Falsificadores Y Estafadores [Descargar Tema]
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Mensaje Desarticulada Una Banda De Falsificadores Y Estafadores 
 
Desarticulada una banda de falsificadores y estafadores
 
 

 En la operación “Family” han sido detenidas 7 personas y se han descubierto estafas superiores a 80.000 euros


 Se les imputa la autoría de una treintena de hechos delictivos en diversos puntos de la geografía española

  

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto de Tres Cantos, han desarticulado una banda encargada de la falsificación de documentos para suplantar identidades y conseguir créditos en entidades bancarias.




En la operación “FAMILY” han sido detenidas 7 personas y se han descubierto estafas superiores a 80.000 euros cometidas en diversos puntos de la geografía nacional.




La investigación se inició en el pasado mes de abril, tras recoger en el Puesto de Tres Cantos una denuncia de estafa ocurrida en una entidad bancaria de la localidad, en la que una persona, usurpando la identidad otra, había estafado 12.000 Euros.




Los Agentes del Área de Investigación del Puesto de Tres Cantos comprobaron que estos hechos eran similares a otros acaecidos en varias localidades de la Comunidad de Madrid y del resto de la geografía nacional, recopilando las denuncias pertinentes de distintos Cuerpos policiales para buscar puntos comunes en su línea de investigación.




Estas gestiones aportaron numerosos indicios a los Agentes, que tras dos meses de investigaciones centraron su atención en dos pisos en la capital.




Fruto de las vigilancias establecidas sobre las viviendas de dos de los ahora detenidos, se pudo determinar que el cabecilla del grupo, el cual quebrantó un permiso carcelario, habitaba en un piso situado en el barrio de Villaverde y que él, era el encargado de realizar las falsificaciones, así como de manejar todo el entramado creado.




Este hecho quedaba demostrado cuando los Agentes localizaron el pasado miércoles en su piso, los elementos necesarios para realizar las falsificaciones de los documentos.




Esta persona, español de 58 años, contaba con un estrecho colaborador, presuntamente de nacionalidad portuguesa, quien se encargaba de solicitar los préstamos bancarios y realizar las estafas, a quien se le han intervenido gran cantidad de Documentos de Identidad falsificados portando su fotografía.




En la última etapa, antes de su detención, habían captado a cinco personas más para solicitar los préstamos bancarios, entre ellos a dos mujeres, que eran en la actualidad las más activas.




Gracias a la estrecha vigilancia a la que han sido sometidos, se sospecha que los ahora detenidos, habían cometido varias estafas en la Comunidad de Madrid, concretamente en algunos barrios de la capital, en Aranjuez y en Villaconejos, y debido a los movimientos que estaban efectuando pudieran estar planificando ampliar estas fronteras a poblaciones como San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, y otros barrios de Madrid.




Ante las fundadas sospechas, de que estuvieran preparando un “golpe” mayor, el pasado miércoles se procedía a la detención del supuesto cabecilla y cinco de sus colaboradores, procediéndose a la detención de una mujer más, en el día de ayer.




Esta última detenida, fue la encargada de realizar la estafa bancaria en Tres Cantos, que dio pie a la apertura de esta investigación.




Fruto del cruce de datos efectuado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel nacional, a los ahora detenidos se les imputa la comisión de una treintena de hechos delictivos perpetrados en Barcelona, Santander, Oviedo, Salamanca, Córdoba y la Comunidad de Madrid, no descartando su implicación en más delitos de esta índole.




Los Agentes, continúan con las labores de comprobación de la verdadera identidad de estas personas, quienes según la documentación aportada son dos españoles (el cabecilla y una mujer), dos de nacionalidad portuguesa, uno natural de Angola, una mujer paraguaya y un ciudadano polaco.






Del hurto a la estafa




Para empezar a funcionar, lo primero que necesitaba este grupo era hacerse con documentos de identidad, para ello aprovechando el descuido sustraían efectos a personas o incluso contaban con un contacto que por 200 euros se los pasaba.




El paso siguiente consistía en realizar la falsificación, realizada siempre por el cabecilla de la organización, quien además de los documentos de identidad, también falsificaba todo lo necesario para solicitar un préstamo, como nóminas, justificantes de vida laboral, etc.




Una vez con la documentación necesaria, y designados los encargados de suplantar la identidad, acudían a la entidad bancaria, donde primeramente se comprobaba la solvencia de la víctima, y posteriormente se solicitaba el préstamo.




Con este método habían logrado estafar hasta el momento unos 80.000 euros.




Un documento nuevo 1.000€, antiguo 500€




Este era el precio estipulado por la organización, los interesados en portar un permiso de conducir nuevo, debía aportar 1.000€ y esperar 15 días para recogerlo, el precio se reducía a la mitad si era un documento antiguo, siendo el plazo de retirada de 5 días.




La investigación continúa abierta tendente al esclarecimiento de otros delitos perpetrados por este activo grupo.




Existen imágenes a disposición de los medios que lo deseen, para su solicitud contacten con el Gabinete de Prensa de la Guardia Civil, teléfono 91-514.60.10.




Para más información pueden contactar con el Gabinete de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en el teléfono 91.807.39.02.
 
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  1. http://www.guardiacivil.org/prensa/notas/win_noticia.jsp?idnoticia=2394 

  




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